СБУшники нашли в "тени" 100 миллионов гривен (ФОТО)

В Киеве блокировали работу конвертационного центра, который вывел в «тень» 100 миллионов гривен

Как передают "Комментарии", об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Было установлено, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона.

"Конверт" также "оказывал услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.

 Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка до офиса 500 тыс. грн. наличных.

 Во время обысков в помещениях конвертцентра нашли: компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок и финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности.

На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн. грн.

 По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

 

ФОТО: пресс-центр СБУ