Киевская милиция разоблачила многомиллионный конвертцентр

В Киеве налоговая милиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом более ста миллионов гривен

Как передают "Комментарии", об этом сообщил первый зам.главы Фискальной госслужбы Сергей Билан на своей странице в Facebook.

"Установлено, что в состав входило 12 транзитных предприятий. Легальные компании перечисляли на их банковские счета безналичные средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем деньги переводились на счета "фиктивных" фирм и обналичивались, после чего за вычетом 10-11%, которые служили оплатой за "услуги", передавались клиентам - предприятиям реального сектора экономики", написал он.

В настоящее время, по его словам, установлены крупнейшие фирмы-выгодоприобретатели.

По данным Билана, ориентировочный оборот средств, прошедших через счета центра за последние два года составил более 102 млн. грн. Возможные потери бюджета составляют около 170 млн.

В результате проведенных обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства членов конвертцентра было изъято: 400 тыс. грн. наличными, 7 печатей, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

По факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).

ФОТО: "shutterstock"