Винницкий «конверт» вывел в «тень» 200 миллионов гривен (ВИДЕО)

Как сообщают "Комментарии" по информации пресс-службы СБУ, организовали "конверт" двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей.

Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертационного сотрудники спецслужбы обнаружили три государственные аграрные предприятия. По предварительным оценкам конверт успел вывести в "тень" почти двести миллионов гривен.
Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертационного, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки.

Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191, и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Читайте Comments.ua в Google News