Налоговая разоблачила конвертцентр с оборотом более 7,5 млн. гривен

Сообщают "Комментарии" по информации пресс-службы Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, конвертцентр был организован группой лиц, которые "без намерения осуществления уставной деятельности" создали и зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, чтобы таким образом уклониться от уплаты налогов в бюджет.

Так, отмечают в ДФС, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных СХД. Эти деньги в дальнейшем снимали наличными участники центра якобы, чтобы закупить строительные материалы и продукты питания для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 9-12% за конвертацию.

"Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год, через расчетные счета одного из коммерческих банков составил свыше 7,5 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 1,2 млн грн", — подчеркивают в ДФС.

При этом отмечается, что в ходе проведенных обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов производства, изъято 2,3 тыс. долл., 1,5 тыс. евро и 49 тыс. грн наличными, 7 печатей предприятий, ноутбук и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.

Сейчас следственные действия продолжаются.