Рядом с зоной АТО организовали конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен

Сообщают "Комментарии" по информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах - предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.

"По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс. грн и 20 тыс. долларов США. По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается, проводятся необходимые следственные действия.