Бывший руководитель Кировоградской ОГА организовал конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен

Сообщают "Комментарии" по информации пресс-службы СБУ.

"Филиалы" центра работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.

"Группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также перевод средств в наличность", — сказано в сообщении.

Отмечается, что общий оборот средств конверта с начала года составил примерно 250 млн гривен.

"Только за последние дни дельцы предоставили "услуг" по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 миллионов гривен. В ходе совместной операции одновременно приостановлена деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде", — добавили в ведомстве.

Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных конверту предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов, черновую бухгалтерию, офисную технику.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счетов.

Согласно сообщению, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.