СБУ разоблачила гражданина РФ, который незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Сообщают "Комментарии" по информации пресс-службы СБУ в Facebook.

"Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял два миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

 

Читайте Comments.ua в Google News