Акционеры компании «Союз-Виктан» обвиняют друг друга в мошенничестве

В январе 2009 года был подан иск со стороны Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., и Firebird Avrora Fund, Ltd. к Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., ING Bank Украина и ING Bank N.V. (британское отделение) о предполагаемом мошенничестве при частной сделке по продаже акций "Союза-Виктан". Иск был подан в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка (http://dockets.justia.com/docket/court-nysdce/case_no-1:2009cv00303/case_id-338613/).

Компании Firebird утверждают, что ответчики осознанно ввели их в заблуждение относительно рыночного положения "Союза-Виктан" с целью продажи как можно большего пакета акций украинской компании.

Как утверждается в тексте иска, Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., а также ING Bank Украина и ING Bank N.V. в августе 2006 года приобрели 48% акций "Союза-Виктан". Но акционерам почти сразу стало ясно, что финансовое состояние "Союза-Виктан" гораздо хуже, чем предполагалось в момент покупки акций. Поэтому уже в декабре 2006 года LM Moore обратилась в службу управления капиталовложениями Firebird через ING Bank Ukraine с предложением купить акции "Союза-Виктан". При этом LM Moore ING Bank Ukraine рекламировали "Союз-Виктан" как рентабельную компанию со значительным ростом потенциала компании в 2007 году, и поддерживали эти утверждения путем предоставления предположительно официальных данных о прибыли в 2006 году и о прогнозах продаж в 2007 году. Со стороны LM Moore был навязан ограниченный срок принятия решения о покупке акций. Firebird В течение этого срока не смогла провести тщательную независимую проверку финансового состояния "Союза-Виктан". Основываясь на информации и гарантиях ответчиков, Firebird приобрела более 10% акций "Союза-Виктан". И едва ли не через месяц Firebird начала узнавать, что финансовое положение украинской компании значительно хуже, чем было представлено LM Moore и ING банком. Как утверждает Firebird, состояние практически полного упадка "Союза-Виктан" подтвердилось двумя годами позднее, в 2009 году.

Все 4 ответчика подали на прекращение слушаний по причинам неспособности обвинения сформулировать юридически достаточное федеральное обвинение, отсутствия дополнительной юрисдикции и наличия forum non conveniens (т.е. нецелесообразности выбора места проведения слушаний). 14 июля 2009 года слушания были остановлены по этой причине.

Судебное разбирательство будет продолжено в Лондонском суде.