На Львовщине «конвертом», через который прошло 250 млн. грн, пользовались и госпредприятия

Мошенница основала несколько фиктивных фирм, через которые и проходили сделки. Формально, руководителями этих предприятий были малообеспеченные люди, или же вообще бездомные.

Чтобы задержать участников этой преступной группы, УБОПовцам пришлось даже штурмовать помещение, которое снимала одна из "липовых" фирм. Через счета этого предприятия проходили миллионы гривен.

В офисе провели обыск. Здесь нашли около трехсот тысяч гривен. А также документы, печати и штампы семи фиктивных предприятий. Изъяли и компьютерную технику, с помощью которой злоумышленники перечисляли деньги.

Организатор преступной группы и пятерых ее сообщников задержали.

Сейчас следователи выясняют, как долго действовал "конвертационный центр" и сколько денег уже успели "отмыть" злоумышленники.

Руководитель отдела УБОП ГУМВДУ во Львовской области Дмитрий Кобелька рассказывает: "по "конвертационному центру" по счетам прошло около 250 миллионов гривен. Но это предварительные данные. Уточнять конкретную сумму можно будет позже, после четкого анализа и проведения всех следственных действий".

Уголовное дело возбудили против организатора группы. Ее обвиняют в фиктивном предпринимательстве.

По материалам: "GalInfo"

 

Читайте Comments.ua в Google News