В Киеве СБУ прикрыла «конверт» с оборотом в полмиллиарда

Вместе с тем конвертцентр предоставил услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита почти 40 предприятиям разных регионов Украины.

Следствием установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В результате проведенных обысков в помещениях конвертцентра работники СБУ изъяли наличность на сумму более 900 тыс. грн., финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и т.д.

26 ноября по материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Читайте Comments.ua в Google News