Столичный «конверт» отмыл 7 млн. гривен под прикрытием адвокатской конторы

Как сообщили Комментариям в пресс-службе ГУ МВД в Киеве, работу подпольной структуры контролировал адвокат. Несколько фиктивных субъектов хозяйствования, созданных им, помогали некоторым юридическим лицам избегать обязательных платежей в государственный бюджет.

Воры создали офис в административном помещении одного из бывших производственных предприятий, оборудовали необходимой техникой, наняли сотрудников. Подобных обществ с ограниченной ответственностью было создано несколько, а оформлены они были на подставных лиц. Руководители этих предприятий подписывали фиктивные документы, оформляли бестоварные операции и снимали в различных банковских учреждениях наличные.

По информации Святошинского райуправления милиции в Киеве, правонарушители задержаны, при обыске у них изъято 450 тыс. грн, десятки штампов и печати несуществующих обществ с ограниченной ответственностью.

Следственный отдел Святошинского райуправления расследует дело по факту создания фиктивного предприятия. Материалы дела изучают прокуроры. В связи с тем, что к основанию нелегальной финансовой структуры имеет отношение руководитель адвокатского бюро, именно прокуратура Киева будет решать, возбуждать ли уже конкретно против него уголовное дело.

Читайте Comments.ua в Google News