В Днепропетровске накрыли "конверт", обналичивший 150 млн. гривен
В Днепропетровске сотрудники управления налоговой милиции совместно с прокуратурой Индустриального района города ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2010-2011 гг. были незаконно переведены в наличные 150 млн. грн. Об этом сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области
Услугами этой нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в госбюджет пользовались почти 50 предприятий разных регионов Украины, преимущественно в сфере вторичного рынка металла.
Налоговики провели одновременно 10 обысков в офисе конвертационного центра, в результате которых изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехника.
На счетах предприятий, через которые проводились финансовые сделки, арестовано более 500 тыс. грн.
Организатор нелегального конвертационного центра задержан. Против него возбуждено уголовное дело.