В Киеве нашли «конверт» с ежедневным оборотом в 1 млн. гривен

Как сообщили Комментариям в пресс-службе СБУ, за время существования услугами "конверта" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита воспользовались около 50 предприятий различных регионов Украины.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра".

В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученные наличные средства якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. В противоправной схеме дельцы использовали 25 коммерческих структур, счета которых открыты в нескольких банках столицы.

В помещениях нелегальной структуры, на основании постановлений суда, работники столичного управления СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличность на сумму свыше 800 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и аппаратуру модемной связи "банк-клиент".

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Читайте Comments.ua в Google News