На Донетчине разоблачили конверт, через который ежегодно отмывали 2 млрд. грн.

Об этом "Комментариям" сообщили в пресс-службе ГНА Украины.

Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали реально действующую юридическую компанию, которая занималась регистрацией, ведением налогового и бухгалтерского учета, а в дальнейшем и закрытием предприятий, задействованных в схеме. Причем делала это путем банкротства.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины, проведено 14 обысков, по результатам которых изъято первичную бухгалтерскую документацию, печати и штампы подконтрольных обществ, компьютерную технику с установленной системой "Клиент-Банк", магнитные носители информации. Арестовано на банковских счетах около 800 тыс. грн., и имущество на сумму около 300 тыс. грн. Одного из организаторов задержано в порядке ст. 115 УПК Украины.

Следствие продолжается.

Читайте Comments.ua в Google News