На Кировоградщине фиктивные предприниматели «отмыли» на зерне 1 млн. гривен

Как сообщили "Комментариям" в пресс-центре Государственной налоговой службы, в ходе проверки налоговики установили отсутствие зерна, что противоречит требованиям договора.

Полученные средства за хранение семян предприниматели использовали для приобретения сельскохозяйственной продукции. Как выяснилось, частное предприятие поставляло семена по адресу фирмы, которая оказалась фиктивной.

Таким образом, предприятие незаконно получило денежные средства в сумме 1 млн. 45 тыс. грн. и легализовало их путем использования в хозяйственной деятельности.

По данному факту в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины. Следствие по делу продолжается.

Читайте Comments.ua в Google News