Через два столичных «конверта» отмыли 1,5 млрд. грн.

Как сообщили "Комментариям" в пресс-центре СБУ, для проведения сделок в Киеве была создана сеть из 20 коммерческих фирм и частных предприятий. На якобы оказанные услуги в консалтинговой, юридической, строительной сфере оформлялась фиктивная финансово-отчетная документация и поддельные акты выполненных работ, а безналичные средства обналичивались через банковские счета.

В офисных помещениях оперативники СБУ изъяли фиктивную документацию и реквизиты подставных коммерческих структур, 18 печатей предприятий, клише подписей руководителей, компьютерные блоки и сервер компании, фиктивную финансово-отчетную и платежную документацию.

По факту создания фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации средств, полученных преступным путем, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

На текущие счета предприятий, задействованных в противоправной схеме, наложены аресты и остановлены расходные операции. Следствие продолжается.

Читайте Comments.ua в Google News