Глава набсовета «кинул» свой банк на 1 млрд

Об этом "Комментариям" сообщили в пресс-службе банка.

Как отметили в пресс-службе, в ходе претензионно-исковой работы, которую "ВиЭйБи Банк" проводит в отношении своих проблемных активов, а также в ходе промежуточной проверки финучреждения Национальным банком было выяснено следующее: Максимов в течение 2005 — 2009 годов, нарушая действующее банковское законодательство, в частности, нормативы о кредитовании связанных лиц, используя свое служебное положение, вывел из банка более 1 млрд. грн. на подконтрольные себе предприятия в виде кредитов.

Вот некоторые из этих предприятий: ООО "Офис Лайн", ООО "Классик ход", ООО "Декорт", ООО "Тринити Инвест Компани", ООО "Луксор", ООО "И-Тел", ЗАО "Босс", ООО "Берег -Интертрейд ", ООО "Джерард Украина", ООО "Менеджмент Инвест Компани", ООО "Брайтон", ООО "СНП Инвестментс", ООО" Данфорд ".

В дальнейшем, по данным банка, средства были перечислены на счета других компаний Максимова. Эти факты выявлены в ходе проверки финучреждения Нацбанком Украины.

Согласно Рамочному договору о продаже Максимовым своих акций банка компании TBIF Financial Services (владеет 63% банка), перед заключением сделки глава наблюдательного совета обязался погасить выданные кредиты. В противном случае Сергей Максимов является солидарным должником по этим займам.

"В связи с тем, что кредиты до сегодняшнего дня так и не были погашены, а Максимов избегает встреч с руководством " ВиЭйБи Банка ", финучреждение вынуждено было обратиться в суд с иском о взыскании задолженности на сумму около 1 млрд. грн. Кроме того, "ВиЭйБи Банк" будет ходатайствовать перед судом о запрете на выезд должника за границу с целью избежания им ответственности. Поскольку есть все основания полагать, что Сергей Максимов может иметь возможность беспрепятственно проживать в Москве, Вене и Тель-Авиве.

Использование служебного положения для личного обогащения уже стало поводом для возбуждения против Сергея Максимова уголовного дела по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Максимальная санкция за такое правонарушение предусматривает заключение на срок до 12 лет с последующим лишением права занимать служебные должности в течение трех лет и конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Читайте Comments.ua в Google News