Столичный "конверт" помог "отмыть" 350 млн. гривен

В Киеве прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр, который незаконно обналичил около 350 миллионов гривен

Как сообщили "Комментариям" в пресс-центре СБУ, нелегальная структура предоставляла услуги 110 предприятиям разных регионов Украины по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Установлено, что на счета подставных предприятий, открытых в одном из банков, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем суммы переводились в наличные.

13 октября правоохранители на основании постановления Шевченковского районного суда г.Киева в помещениях конвертационного центра, расположенных в Киеве, провели обыски. В результате изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, оборудованную системой "банк-клиент", а также наличные на сумму 1 миллион 470 тысяч гривен.

По материалам Управления СБУ в г. Киеве прокуратура Шевченковского района по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.