Налоговая отняла у «менял» валюты на 8,5 млн гривен

Об этом сообщили "Комментариям" в пресс-службе Государственной налоговой службы.

По информации пресс-службы,  в районе центрального вокзала в Киеве обнаружены два незаконных обменных пункта, организаторы, которых с помощью мошеннических схем ежемесячно зарабатывали минимум до 100 тысяч гривен.

Теневики нередко пользовались невнимательностью клиентов, обменивая им валюту по курсу 7,099 гривен за 1 доллар, в то время, как официальный курс доллара составляет 7,999 гривен за 1 доллар. То есть граждане теряли при обмене 100 долларов до 100 гривен.

По результатам проверки этих подпольных "обменников" изъято отечественной и иностранной валюты на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Подобный пункт обмена валюты ликвидирован и на Харьковщине. При осмотре изъяты денежные средства на сумму свыше 140 тыс. гривен, более 111 тыс. российских рублей и около 3 тыс. долларов США. Общая сумма полученных средств в эквиваленте составляет почти 200 тыс. гривен.

Налоговая милиция также проводит мероприятия по предупреждению незаконного вывода валюты за границу. По результатам анализа заявок субъектов хозяйствования на покупку валютных ценностей установлено, что ряд банковских учреждений продали валюты так называемым "рисковым" СХД на сумму свыше 10 млрд. гривен.

Напомним, 23 сентября 2011 года вступило в силу постановление НБУ, согласно которому при обмене валюты на сумму до 50 000 гривен необходимо предъявлять паспорт.

Позже, Нацбанк постановлением №1214/19952 отменил с 28 октября ксерокопирование документов для физлиц продающих валюту банкам.

Читайте Comments.ua в Google News