На Донбассе раскрыли «конверт» Госкомзема

Как сообщили в Государственной налоговой администрации Донецкой области, сотрудниками управления налоговой милиции ГНА Донецкой области в ходе отработки субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности" была пресечена деятельность центра конвертации.

Центр был создан группой лиц с целью прикрытия преступной деятельности по присвоению денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, властью и служебным положением в области оформление земельных правоотношений.

Следствием установлено, что директор ряда коммерческих структур г. Донецка при соучастии группы лиц зарегистрировал ряд предприятий с признаками "фиктивности" с названиями, созвучными с названиями государственных институтов и учреждений.

Директор выдавал для оплаты гражданам квитанции на сумму от 500 до 15 тыс. грн. под видом обязательных государственных платежей, указывая реквизиты счетов подконтрольных предприятий, открытых в филиале одного из банковских учреждений г. Донецка.

Налоговой милицией установлено более 350 граждан, ставших жертвами преступной деятельности указанной группы, большая часть которых составляют малоимущие граждане, в основном, пенсионеры и инвалиды.

Кроме того, преступная группа использовала подконтрольные предприятия для участия в "договорных" тендерах, а также для легализации доходов, полученных преступным путем, в результате чего злоумышленниками было легализовано более 10 млн. грн.

В целях возмещения причиненного государству ущерба на расчетных счетах предприятий с признаками "фиктивности", подконтрольных преступной группе, налоговой милицией уже арестовано 500 тыс. гривен.

Лица, принимавшие участие в противоправной деятельности, полностью признали вину и дали показания на директора предприятий как на организатора преступной деятельности. Директор задержан. Против него, как организатора центра, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины.