В Одессе накрыли «конверт» с оборотом в 2 млрд.

По данным облпрокуратуры, в течение 2007—2011 годов трое организаторов "подпольного банка" работали под вывеской частного предприятия. Аферисты зарегистрировали несколько десятков частных фирм. Желающие обналичить деньги, уплатив конвертаторам процент (от 6 до 10%. — Авт.), переводили на их счета "безнал", взамен получая фиктивные акты выполненных работ и накладные "закупок", а также наличные деньги. В список услуг мошенников входила и отмывка украденных чиновниками бюджетных денег. По оперативной информации, на счета фиктивных фирм перечислялись деньги и бюджетных горорганизаций. Годовой оборот "конверта" составлял более 2 млрд грн, пишет газета "Сегодня".

Сотрудник одесской милиции на условиях анонимности поведал подробности этого дела. "Трое задержанных конвертаторов — лишь мелкие клерки "черного банка". В центре работало гораздо больше людей — сейчас их личности устанавливаются. На подозрении один из сотрудников КП "Аэропорт Одесса". Также есть данные, что конвертаторы "дружили" с пограничниками аэропорта, провозя с их негласного ведома незадекларированную валюту в Украину. А самим конвертцентром руководили очень крупные одесские бизнесмены, причастные к авиаперевозкам", — пояснил милиционер.

Один из работников одесских правоохранительных органов рассказал подробности того, как УБОПовцы вышли на след конвертационного центра.

"О том, что в аэропорту базируется контора по "отмывке" денег, в милиции знали давно. Однако приехать к ним с обыском "просто так" было невозможно. Махинаторы не зря выбрали в качестве офиса территорию аэропорта. Аэропорт — это своего рода "государство в государстве", с закрытой от посторонних территорией, собственной службой безопасности. Даже милиция в аэропорту не подчиняется напрямую облУВД, — говорит источник. — Также была информация, что владельцы этого "конверта" сотрудничают с высокопоставленными служащими из налоговой службы. Помог случай — в отношении одного из фирмачей К., когда-то работавшего в аэропорту, было возбуждено уголовное дело за какое-то правонарушение. Появилась надобность посетить место работы К. А во время проверки "вдруг" нашли конвертаторов".

Как сообщали "Комментарии", 27 января в помещениях аэропорта и кабинетах одной из частных фирм, арендовавшей офис на территории аэровокзала, сотрудники одесского УБОП изъяли несколько мешков служебных документов.

В пресс-службе аэропорта заявили, что "следственное действие проведено в рамках расследования по факту противоправной деятельности третьих лиц. Нарушений прав сотрудников аэропорта и применения к ним силы не было".

Читайте Comments.ua в Google News