В Запорожье накрыли "конверт" с оборотом в 500 миллионов

Сотрудники управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области разоблачили преступную деятельность группы лиц, которые организовали конвертационный центр с оборотом свыше 500 миллионов гривен в год.

Об этом порталу "Запорожье. Комментарии" сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники проводили через счета фиктивных предприятий сотни миллионов гривен, действуя по предварительному сговору с должностными лицами государственных предприятий. Официально средства начислялись за работы, которые на самом деле не проводились. Выгода от сделок делился между заинтересованными сторонами.

На данный момент правоохранители устанавливают окончательную сумму, но даже предварительные цифры впечатляют. Только во время одного из обысков сотрудники БЭП изъяли миллион гривен. Изъяты также печати и факсимильные подписи директоров девятнадцати фиктивных предприятий.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений.