Столичный "конверт" ежемесячно отмывал по 100 миллионов

В Киеве разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, ежемесячный оборот которого составлял 100 миллионов гривен

Как сообщили "Комментариям" в СБУ, нелегальная финансовая структура предоставляла противоправные услуги субъектам хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Так, на счета подконтрольных фиктивных предприятий, открытых в нескольких столичных банках, субъектами хозяйственной деятельности из сферы строительства, транспортных услуг и реализации товаров народного потребления перечислялись безналичные средства якобы за выполнение работ и услуг, которые фактически не проводились.

В результате обысков 5 офисов нелегальной финансовой структуры и помещений участников сделки, расположенных в Киеве, сотрудники СБУ изъяли 26 компьютеров и ноутбуков, оборудованных системой "банк-клиент", базу данных по всем клиентам "конверта" и суммы доходов от противоправной деятельности, 48 печатей фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию, а также более 700 тысяч гривен наличных.

Кроме того, наложен арест на счета в банковских учреждениях на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся дополнительные следственные действия относительно установления организаторов и всех участников конвертцентра с целью привлечения их к уголовной ответственности по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.