В Запорожье прикрыли «конверт» с оборотом в полмиллиарда

Как передает "Запорожье. Комментарии" со ссылкой на ГНА в Запорожской области, только за последние три года оборот средств в конвертационному центре составил 500 миллионов гривен.

Сам конвертационный центр действовал на территории нескольких регионов, а им дистанционно управлял житель соседней области. Партнерами по криминальному бизнесу у него были дилеры мобильной связи. "Умники" схему уклонения от уплаты налогов выстроили таким образом, что предприятия-дилеры мобильной связи осуществляли закупку припейд-продукции за безналичный счет, которая в дальнейшем реализовывалась через подпольные сети распространения.

Вместе с тем формировался фиктивный налоговый кредит от имени предприятий, входивших в состав конвертационного центра, для предприятий — выгодополучателей с предоставлением им наличных и пакетов расходных документов. Объемы продаж, которые скрывались от налогообложения, составили более 20 миллионов гривен ежемесячно.

Когда налоговые милиционеры посетили офисы конвертационного центра, там хранился весь арсенал, который подтверждал "профиль предприятия": печати и первичные документы фиктивных предприятий, чистые бланки с оттисками печатей фиктивных фирм, компьютеры и ноутбуки, где фиксировалась вся информация "черной" бухгалтерии по обращению теневой реализации припейд продукции за наличные. Всего же изъято товарно-материальных ценностей более чем на миллион гривен.

Читайте Comments.ua в Google News