На Херсонщине нашли и вскрыли «конверт»

Как заявил  в ходе заседания коллегии управления МВД Украины в Херсонской области начальник управления генерал-майор Валерий Литвин, центр был разоблачен 28 сентября в ходе совместной разработки УБЭП  и УБОП, передает "Площадь Свободы".

"Задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые путем создания 8 фиктивных предприятий, организовали деятельность конвертационного центра, с помощью которого оказывали услуги клиентам по выводу денежных средств из реального сектора экономики в тень и содействовали им в уклонении от уплаты налогов. За пять лет по расчетным счетам только двух из 8 предприятий уведено в тень более 120 млн грн. На счета конверцентра в 6 банках наложены аресты", — рассказал генерал Литвин.

В  результате обысков у злоумышленников изъято значительное количество поддельных банковских документов, печати фиктивных предприятий, оргтехника и средства связи, охотничье и травматическое оружие с боеприпасами, три легковых автомобиля премиум-класса.

"На данный момент решается вопрос об аресте фигурантов и документированию других фактов их преступной деятельности", — отметил Литвин.

Читайте Comments.ua в Google News