Спиртзавод на Виннитчине разоблачили на «теневых» миллионах

Как сообщили в ГНС в Винницкой области, прикрытием для перекачки средств в "тень" была регулярная закупка котельного топлива в кировоградского частного предприятия, передает "Винница.info".

"Ряд нюансов, выявленных в ходе отработки, дал налоговикам основания сомневаться в законности операций — не только несоответствие документации поставляемого товара, но и грубые ошибки злоумышленников в мельчайших деталях. Например, водители цистерн, согласно документам, осуществляли перевозку груза, на самом деле не завозили топливо ни на спиртзавод, ни в Винницкую вообще, в то время как на бумаге цистерна успевала доставить из Луганска несколько десятков тонн топлива на завод и вернуться на загрузку через два дня", — от метили в ГНС.

По данным информации от предприятия-производителя, никаких сертификатов на продукцию фирме-посреднику не выдавалось, дел со спиртзаводом также никаких не велось. Также выяснилось, что директор-поставщик топлива уже проходит как обвиняемый по уголовному делу относительно фиктивного предпринимательства.

Между тем на счета фирмы, имеет все признаки фиктивности, из государственного спиртзавода поступило более 9 млн. грн. за якобы полученное топливо.

Сумма неуплаченных налогов составляет более 3,4 миллиона гривен. Следователями налоговой милиции начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

Читайте Comments.ua в Google News