У Клименка усилят контроль за электронными деньгами

Об этом "Комментариям" сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

"В рамках плана мероприятий по детенизации экономики Министерство доходов и сборов усиливает контроль за деятельностью платежных систем и в целом по операциям с использованием электронных денег на предмет соблюдения норм украинского законодательства", — подчеркивается в сообщении. 

Контролировать платежные системы и операции с электронными деньгами будет спецподразделение по противодействию налоговым преступлениям с использованием новейших технологий, которое функционирует в структуре Главного оперативного управления Миндоходов.  

При этом, при выборе платежной системы в министерстве призывают проверять на официальном сайте НБУ наличие лицензии и других разрешительных документов на осуществление финансовых операций на территории Украины.  

Как отмечается в сообщении, блокирование работы платежной системы WebMoney связано с тем, что она не имела необходимых разрешений для работы в Украине, вследствие чего проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ст.200 ч.1 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 ч.3 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем). 

Как сообщали "Комментарии", 12 июня Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск  в столичном офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney. 

В ходе обысков киевском офисе компании WebMoney изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы. 

В последствии Миндоходов заблокировало 60 млн. грн. на счетах связанных с WebMoney.

Читайте Comments.ua в Google News