В Херсонской области аграрии отмыли 200 млн гривен

В Херсонской области ликвидирован конверт-центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом 200 млн. гривен

Как сообщили в пресс-центре облуправления МВД, центр работал на протяжении 2012-2013 годов.

В  состав "конверта" вошли 12 фиктивных сельскохозяйственных предприятий, через расчетные счета которых организаторы обналичили около 200 млн. гривен.

 "Оперативники установили, что группа состояла из 4-х человек в возрасте от 35 до 40 лет, жителей Херсона и области. На должности директоров фиктивных предприятий подозреваемые неофициально оформляли лиц с алкогольной зависимостью и ранее судимых, ежемесячно выплачивая им по 1 000-1 500 гривен", - отметили в МВД.

Участники организованной группы осуществили посреднические операции с сельхозпродукцией на сумму 80 млн. гривен, используя специальный режим налогообложения (частным предпринимателям, занимающимся сельхозпродукцией, государство возмещает налог на добавленную стоимость).

В результате деятельности "конверта" на спецсчетах фиктивных предприятий сформировалось НДС почти на 15 млн. гривен.

Подозреваемые обналичили деньги и потратили их на приобретение домов и автомобилей.

"При документировании деятельности группы один из ее участников, чтобы избежать ответственности, дважды пытался дать взятку правоохранителю в сумме $10 тыс.", - отмечают правоохранители.

По фактам правонарушений прокуратура Херсонской области начала уголовные производства по ч.2 ст.369 Уголовного кодекса (дача взятки).

Чтобы подтвердить сотрудничество фиктивных предприятий с контрагентами в банковских учреждениях, в регистрационной палате Херсона и в управлении Министерства доходов и сборов в области изъята соответствующая документация.

Начато уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых", - уточнили в МВД.