НБУ не выявил причастность «Сбербанка России» к финансированию терроризма

Об этом говорится в сообщении Сбербанка, передают "Комментарии".

"Национальный банк Украины завершил внеплановую проверку деятельности дочернего банка "Сбербанка России" относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга", — говорится в сообщении финучреждения.

Согласно пресс-релизу, "проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма", — отмечается в сообщении.

В финучреждении подчеркивают, что "в соответствии с украинским законодательством по вопросам финмониторинга, одной из первоочередных задач банков является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF)".

В этой связи, "Сбербанк России в Украине"  заявляет о принятии им всех необходимых мер, включая наличие информационных систем, блокирующих подобные операции.

В ходе предыдущей плановой проверки НБУ уровень выполнения дочерним банком Сбербанка России требований законодательства по вопросам финмониторинга признан удовлетворительным.

Как сообщали "Комментарии", ранее в СБУ сообщили, что терроризм в Украине финансирует российский банк. Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство против "Сбербанка России" по подозрению в финансировании сепаратистских акций в юго-восточных регионах.

Читайте Comments.ua в Google News