СБУ ликвидировала очередной конвертационный центр, арестовав 20 млн. гривен

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной конвертацией денежных средств

Об этом "Комментариям" сообщили в пресс-центре СБУ.

"Члены ОПГ, используя предприятия с признаками фиктивности, осуществляли финансовые операции по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, выводили капиталы предприятий реального сектора экономики в теневых обращение, а также противоправно перечисляли валюту за пределы Украина", - сообщили в спецлужбе.

Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Днепропетровске изъято 180 печатей, изъято 50 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", а также финансово-хозяйственную документацию и векселя, эмитированные предприятиями с признаками фиктивности. На банковских счетах предприятий с признаками фиктивности арестовано 20 млн. грн.

Установлено, что мошенники использовали почти 200 подконтрольных предприятий, с привлечением финансовых ресурсов ряда коммерческих банков.

По данному факту следователями СБУ открыла уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщили "Комментарии", недавно правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра в Киевской области, который отмывал деньги для финансирования сепаратистов на Донбассе. Среднемесячное обращение центра составляло более 200 млн. грн., из них свыше 10 млн. грн. — бюджетных средств.

Напомним, 4 июня Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга разоблачила и перекрыла источник финансирования террористической деятельности на востоке страны.