На Днепропетровщине накрыли «конвертационный центр» с двухмиллиардным оборотом (ФОТО)

Об этом "Комментариям" стало известно из сообщения пресс-службы ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Деятельность "конвертационного центра" обеспечивали 8 субъектов хозяйствования Днепропетровской и Киевской областей с признаками фиктивности.

Они предоставляли услуги юридическим лицам Днепропетровской области по минимизации налоговых обязательств, легализации средств, добытых преступным путем, конвертации денежных средств в наличность, а также - реконвертации наличных средств в безналичные в аграрном секторе экономики.

Общий оборот денежных средств, вращающихся в незаконном "конверте", только в 2014 году составил более 2 млрд. гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе "конвертационного центра" и 3-х автомобилях организаторов изъяты 4 печати предприятий, электронная программа "клиент-банк" с ключами к ней, финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы 8-ми предприятий, компьютерная техника и устройства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.