У судьи Высшего хозсуда и его жены нашли более 13 млн. швейцарских франков

 Об этом, как передают "Комментарии", сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины

"Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеющих счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением", – говорится в сообщении.

Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена.

"Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины", – отметили в финмониторинга.

Имя судьи пока не называется. Материалы совместного расследования Государственной службы финансового мониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля передали в Генпрокуратуру Украины.

ФОТО: PHL

 

 

 

Читайте Comments.ua в Google News