В Одессе закрыли «конверт» с оборотом в более 200 млн. гривен

Об этом, как передают "Комментарии", сообщает пресс-служба СБУ

"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов "конверт" выводил деньги и за пределы Украины", — сообщили в СБУ.

 Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 000 гривен от одного из бухгалтеров "конверта".

 Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.

 Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков.

 На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны около 20 работников конвертационного центра, в том числе двое организаторов.

 Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

ФОТО: Пресс-служба СБУ

Читайте Comments.ua в Google News