УКРАИНА

Бывших руководителей банка «Финансы и Кредит» могут бросить за решетку

0

17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк «Финансы и Кредит»

Генеральная прокуратура просит суд взять под стражу бывших председателя правления и заместителя председателя правления финучреждения

Генпрокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник одного из народных депутатов), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передают Українські Новини.

Расследованием установлено, что должностные лица банка по предварительному сговору с другими лицами путем заключения договора поручительства с нерезидентом (одним из банков, находится в Австрии) перечислили на корреспондентские счета банка 54 млн. долларов.

Эти средства предназначались в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре.

В дальнейшем вследствие заключения мнимых финансовых сделок и отсутствия отражения их в финансовой отчетности эти средства были утрачены.

14 ноября бывшему председателю правления и одному из заместителей председателя правления банка «Финансы и Кредит» сообщено о подозрении.

Прокуратурой подано в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 27 октября Генпрокуратура расследует незаконную деятельность председателя правления банка «Финансы и Кредит» Владимира Хлывнюка.

17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк «Финансы и Кредит». Основным бенефициаром «Финансы и Кредит» является Константин Жеваго. 17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк «Финансы и Кредит».

 

Фото: из открытых источников

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Финансы и кредит, Жеваго, банк, ГПУ

Версия для печати
Загрузка...
Loading...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus