ГПУ подозревает экс-руководство ПриватБанка в гигантских растратах

ГПУ бывшее руководство "Приватбанка" в растрате средств в пользу компаний, связанных с бывшими акционерами. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 24 апреля.

По информации следователей, Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 16 марта 2017 года по факту злоупотребления служебным положением бывшими должностными лицами ПАО КБ "ПриватБанк".

Сообщается, что указанные лица замешаны в нарушении требований действующего законодательства, действовали умышленно и знали о существующих запретах проведения активных операций со связанными с банком лицами, однако осуществляли растрату денежных средств в особо крупных размерах.

Возбуждено уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По материалам дела стало известно, что несмотря на существующие ограничения и запреты, а также в нарушение требований Положения о кредитных комитетах в системе "Приватбанк", служебные лица ПАО КБ "Приватбанк" в декабре 2016 года дважды заключали с предприятием Claresholm Marketing Ltd кредитные договоры, под которые были выданы средства, которые отражали в балансе банка задолженность данного предприятия. В результате этого банку был нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах.

Кроме того, в декабре 2016 года служебные лица "Приватбанка" совершили неправомерное индексируемое начисление средств в сумме 136,8 млн грн в пользу ПАО "СК "Ингосстрах" по депозитным договорам 2005 года и 2014 года.

В связи с указанными обвинениями суд предоставил следствию в данном уголовном производстве доступ к документам, которые находятся во владении ПАО КБ "Приватбанк".

Как сообщали "Комментарии", аудиторская фирма Ernst & Young провела анализ финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка согласно которому было выявлено, что по стоянию на 1 апреля 2015 года риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 млрд грн, а уже по состоянию на 1 октября 2016 года, цифра увеличилась до более 139 млрд грн.

Украина понесла убытки в размере 60 миллиардов гривен из-за позиции главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой по отношению к Приватбанку. спустя 4 месяца после национализации, выяснилось, что "выведенные за одну ночь 16 миллиардов гривен из ПриватБанка" на самом деле выводились "совсем не за одну ночь".

5 ноября 2015 года НБУ официально заверил, что "ПриватБанк" выполняет все нормы ликвидности и работает в обычном режиме, а уже 27 апреля 2017 Рожкова сообщила, что диагностику ПриватБанка они закончили летом 2015 года и объем кредитов связанным лицам там был огромный.

10 апреля Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева написала заявление об отставке.

Дубинский допустил, что, покинув НБУ, Валерия Гонтарева может создать аудиторскую компанию конкурента "большой четверки".

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет министров Украины рассмотрел вопрос о национализации ПриватБанка и принял решение, согласно которому все акции этого банка переходят в собственность государства.

Министр финансов Украины Александр Данилюк пообещал государственную защиту средствам вкладчиков ПриватБанка. А в Национальном совете реформ сообщили, что ПриватБанк на день приостановливает корпоративные платежи, объяснив это технической необходимостью и особенностями законодательства. Несмотря на оптимистичные заявления  премьер-министра, главы НБУ, Минфина,  украинцы в порыве паники снимали через банкоматы по два миллиарда гривен в день .

Также отмечалось, что по всей Украине не работало большинство банкоматов, а к тем, которые в рабочем состоянии, люди выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы снять свои средства со счетов в Приватбанке.

На данный момент "Приватбанк" установил новые лимиты на снятие наличных денег.

Ранее мы сообщали о том, что Приватбанк вывел в оффшоры 1,45 млрд долларов с помощью так называемой "альпийской схемы". Схема вывода денег из Украины заключалась в том, что владельцы украинского банка получали кредит у европейского банка под залог средств на корреспондентском счете в европейском банке, после чего часть средств могла идти на капитализацию банка, а часть выводилась в оффшоры.После этого европейский банк забирал залог в виде средств с корреспондентского счета украинского банка.

Если же украинский банк терял лицензию, средства на корреспондентских счетах автоматически шли европейскому банку на погашение кредита. Подобные схемы использовали другие неплатежеспособные банки. Например, по подобной схеме Дельта Банк вывел около 0,5 млрд долларов.