logo

Coinspot 07.06.2020

BTC/USD

9698.08

ETH/USD

243.03

LTC/USD

46.69

НБУ 07.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес Суд наложил арест на счета «Электрум» за финансирование терроризма
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд наложил арест на счета «Электрум» за финансирование терроризма

Причиной для ареста стали результаты досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.

29 марта 2018, 19:45
Автор:

Суд наложил арест на счета «Электрум» за финансирование терроризма

На счета компании ООО "Электрум пеймент систем" в УкрГазбанке был наложен арест. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева. Постановление суда датировано 2-м марта 2018 года.

Данное ООО выступает оператором одноименной платежной системы и электронных денег "Электрум" (Electrum). А УкрГазбанк, в свою очередь, является эмитентом "Электрума", сообщают Украинские новости.

Согласно материалам уголовного производства, группа лиц, среди которых есть как граждане Украины, так и Российской Федерации, зарегистрировала 8 компаний, и, не имея лицензии НБУ на перевод денег, создала разветвленную сеть по приему платежей от населения через POS-терминалы и интернет-ресурсы. Причем, не только на территории Украины, но и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

К этой схеме, по версии следствия, причастна и "Электрум пеймент систем", поскольку трансакции между территорией Украины и "ДНР/ЛНР" осуществляются с помощью электронных денег "Электрум". Основные финансовые потоки на оккупированные территории предназначаются для оплаты за ввезенный контрабандой уголь и непосредственно на финансирование незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

 

Операции с электронными деньгами "Электрум" обеспечивает именно УкрГазбанк. Согласно утвержденным НБУ правилам он имеет право "заводить" средства на электронные кошельки (наличными или с использованием платежной карты); осуществлять оплату за товары и услуги, в том числе пополняя мобильные счета; переводить электронные деньги между кошельками пользователей; обменивать "Электрум" на наличные или безналичные средства. Транзакционные потоки организовываются через процессинговый комплекс Elpaysys и Payline.

По данным СМИ, одним из бенефициаров компании является Юрий Корж, который руководил ЭПС с момента основания. На данный момент компанией руководит Вячеслав Пожарский, который также числится среди бенефициаров финансовой компании "Кэш Энд Гоу Украина".

Напомним, что в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура и СБУ открыли уголовное производство о финансировании терроризма в отношении платежной системы "Электрум пеймент систем". Спустя 5 месяцев правоохранители вышли на  десятки обысков и аресты счетов "Электрум пеймент систем", а также еще 8-ми "дочерних" компаний. В том числе и винницкой айти-компании Vinconet, которая занимается созданием и поддержкой программного обеспечения (ПО) для процессингов Elpaysys и Payline.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Новости партнеров

Новости

Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!