В Украине повысят порог операций для финмониторинга

Национальный банк Украины увеличит лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

“В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой – имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит со 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн.”, – анонсировал руководитель департамента НБУ.

Также он выразил надежду, что соответствующий закон будет принят в ближайшее время.

Отметим, что о намерениях увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн центробанк сообщал еще в сентябре 2017 года. А Минфин еще в январе 2017 года инициировал увеличение лимита по подпадающим под финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн. до 250 тыс. грн.

Напомним, что до 2014 года все банковские операции свыше 80 тыс. грн. подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодня этот лимит составляет 150 тыс. грн.

Как ранее сообщали "Комментарии",  на теневую экономику Украины приходится около 44,8% ВВП. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда. Исследование охватило период с 1991 по 2015 год.

Фото: depositphotos.com