УКРАИНА

Деньги

Дания расследует схему отмывания денег через банки Восточной Европы

Дания отмывание денег

В Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через «сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег» в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине

Крупнейший банк Дании Danske Bank во вторник, 7 августа, заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 8,3 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлениях страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование. В банке заявили о «хорошем и конструктивном диалоге» с ведомством Якобсена.

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 3,9 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний со временем показали, что речь идет о значительно большей сумме - 8,3 миллиарда долларов. Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схемой, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским, который умер в российской тюрьме в 2009 году.

Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через «сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег» в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

Источник: «https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B

Теги:банки, Дания, отмывание денег, расследование

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus