Женщина вывела «в тень» почти 100 миллионов гривен

 Об этом "Комментариям" сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД Украины.

 Как уточнили в милиции, была доказана причастность 41-летней женщины к незаконной деятельности конвертцентра, который занимался выводом средств из реального сектора экономики в теневой оборот.

 В частности, было установлено, что "финансистка" не только имела непосредственное отношение к изготовлению поддельных документов, но и контролировала финансовые потоки более десятка фиктивных предприятий, задействованных в преступной схеме. Через их счета прошло не менее 100 миллионов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность.

 Аферистке объявлено о подозрении в соучастии в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) УК Украины.

Первой из статей предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Санкции за служебный подлог еще строже – от штрафа в размере до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан до ограничения свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте Comments.ua в Google News