В Киеве разоблачили конверт, через который прошло 150 млн. грн.

Установлены адреса помещений, который "конвертаторы" использовали для осуществления незаконных финансовый операций. Во время обыска изъято 8 печатей субъектов предпринимательской деятельности, финансовые документы, наличность на сумму 800 тыс. грн.

На сегодня найдено предприятие, которое пользовалось услугами "конвертационного центра". Общий объем средств за период его деятельности составляет более 150 млн. грн.

В данный момент устанавливаются собственники бизнес-групп, которые обслуживались уже известными "фиктивными" и транзитными предприятиями.

Следствие продолжается.

По материалам газеты "Крещатик"

Читайте Comments.ua в Google News