Немецкому суду не понравились деньги украинских бизнесменов

Юридический спор между двумя украинскими бизнесменами и Федеральным ведомством по надзору за финансовым сектором (BaFin) продолжался с 2005 года. Точку в деле поставил Административный суд в Касселе, который подтвердил позицию контрольного учреждения запретить продажу украинским бизнесменам 46,6 процентов бременского банка NordfinanzBank AG. Таким образом, украинцы проиграли во второй инстанции и больше не смогут обжаловать это решение.
О каких именно бизнесменах говорится, не сообщается. В материалах BaFin лишь сказано, что их компания зарегистрирована в швейцарском городе Цюрихе, а сами они якобы владеют пакетами третьего в Украине стального комбината и "одного крупного кредитного института". С целью покупки немецкого банка, на счета их швейцарской фирмы было перечислено более 60 миллионов швейцарских франков — без документов.
"В этом случае у нас возникли сомнения — откуда происходят средства потенциальных покупателей. Это якобы прибыли от продажи стали, но в подтверждение этого не было документов. Этого достаточно, чтобы запретить покупку", — сказал спикер BaFin в штаб-квартире ведомства в Бонне.
В результате BaFin назвало украинских инвесторов "ненадежными" и такими, которые "не соответствуют требованиям солидного руководства" банком.
Фактически украинских инвесторов подозревали в отмывании денег, писал журнал Der Spiegel. Спикер BaFin не подтвердил и не опроверг такое предположение, сказав, что конкретного подозрения не было.
Украинцы, по данным BaFin, заявляли, что конкретных доказательств их ненадежности нет. Они также обвиняли BaFin в принципиальном стремлении не пускать заинтересованных лиц из Украины на западноевропейский рынок. Но суд во Франкфурте 2008 отклонил жалобу украинских инвесторов, а суд в Касселе 2010 поддержал позицию BaFin. В штаб-квартире организации последний приговор называют "принципиальным", поскольку он четко называет основания для отказа в покупке акций банков.

"Немецкая волна"

Читайте Comments.ua в Google News