На Луганщине разоблачили два «конверта» с оборотом более 110 млн. грн.

Мошенники незаконно переводили безналичные средства в наличность. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (ТМЦ) на банковские счета "транзитных" предприятий, а затем под видом закупки ТМЦ их снимали наличностью и за исключением процентов передавали "клиентам" со сфальсифицированными документами.

Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав конвертцентра, составил более 70 млн. грн. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 12 банковских счетов, где заблокированы 460 тыс. грн.

В офисе центра по месту жительства мошенников и в их транспортных средствах оперативники изъяли документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, компьютерную технику, магнитные носители информации, черновые записи, печати и штампы подконтрольных фирм. Кроме того изъяты 114 тыс. грн. наличности, предназначавшейся для передачи клиентам центра и травматическое оружие "Форт-12" без разрешительных документов.

Один из конвертаторов помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Еще один "конверт" разоблачили налоговики в Красном Луче. В этом городе мошенники использовали следующую схему. За якобы приобретенные строительные материалы и в счет погашения именных векселей легальные предприятия перечисляли средства на счета транзитных фирм. Те в свою очередь переводили средства сначала на банковские счета подконтрольных конвертаторам субъектов ведения хозяйства, а затем — на счет физического лица. После этого на основании денежных чеков под видом закупки сельскохозяйственной продукции и аренды автомобилей дельцы снимали средства наличностью, и за исключением процентов передавали "клиентам" — должностным лицам легальных предприятий.

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав центра, составил более 40 млн. грн. Налоговики наложили арест на 14 банковских счетов, на которых заблокировано более 430 тыс. грн. и изъяты печати, документы подконтрольных предприятий, компьютерную технику и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Конвертаторы помещены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте Comments.ua в Google News