На Полтавщине ликвидировали «конверт» с оборотом в 118 млн.

По ее данным, субъекты хозяйствования, которые входили в конвертационный центр, умышленно уклонялись от уплаты налогов и предоставляли услуги по конвертации безналичных средств в наличность.

На протяжении деятельности центра через счета подконтрольных ему фиктивных предприятий переведены в денежную наличность более 118 млн гривен. Организатор конвертационного центра взят под стражу.

Следственный отдел налоговой милиции в Полтавской области возбудил уголовное дело по факту создания и прикрытия незаконной деятельности ряда предприятий согласно ч.5 ст.27 (соучастие в преступлении) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) , ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) , ч.3 и ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса.

На имущество организатора конвертационного центра наложен арест в размере 400 тыс. гривен.

Ведется следствие.

Читайте Comments.ua в Google News