Милиция раскрыла подробности «банковской аферы» Авакова

Как передает "Харьков. Комментарии" со ссылкой на МВД Украины в Харьковской области, следственным управлением облуправления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины относительно служебных лиц ПАО "АКБ "Базис". Факт злоупотребления служебным положением был обнаружен работниками УГСБЭП ГУМВД в Харьковской области во время проверки информации, поступившей от пострадавших от действий банка лиц.

В ходе доследственной проверки было установлено, что служебные лица банка заключили соглашения кредитования, учета векселей и залога с целью выведения из ПАО "АКБ "Базис" денежных средств и ликвидных активов на общую сумму более 600 млн. грн., что привело к существенному ухудшению финансового состояния банка и нанесло существенный вред интересам вкладчиков.

Утверждается, что на протяжении 2008-2012 годов служебными лицами банка проводилось кредитование платежеспособных предприятий с одновременным учетом векселей, эмитентами которых выступали предприятия с признаками фиктивности, созданные группой лиц, заинтересованных в завладении средствами банка.

Кроме того, должностными лицами банка вопреки законодательству принимался залог для обеспечения обязательств по кредитам вышеуказанных юридических лиц и физических лиц в виде газа, который планировалось добыть в будущем.

"Этот фиктивный залог был принят в сентябре 2011 года, вопреки ст. 40 Закона Украины "О залоге", ст. ст. 4, 5 Кодекса Украины "О недрах", несмотря на то, что с июня 2011 года газ не добывался из-за истощения месторождения. Как установили правоохранители, документы, предоставленные залогодателем, содержат недостоверную информацию о количестве балансовых запасов и конденсата в месторождении.

К настоящему времени кредиты, в том числе предоставленные юридическим лицам по операциям учета векселей, не погашены, обеспечение кредитов отсутствует. В то же время, банком в течение почти 4 лет не принято ни одного мероприятия по возврату кредитов или их имущественного обеспечения согласно действующему законодательству.

Учитывая значительный ущерб, причиненный банку и его клиентам, в рамках возбужденного уголовного дела с целью всестороннего расследования фактов злоупотреблений решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении лиц, виновных в злоупотреблениях", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 28 августа в здании, где находятся офисы банка "Базис", АО "Инвестор" и ряда других структур, проводился обыск.

Против должностных лиц банка "Базис" возбудили уголовное дело по факту злоупотреблений. Ранее в редакции харьковского интернет-издания и газеты "Главное", которые принадлежат экс-губернатору Харьковщины Арсену Авакову, также прошел обыск.

Читайте Comments.ua в Google News