Латвия арестовала счета компании, продавшей Украине буровые вышки (ДОКУМЕНТ)

Как передает ТВі, соответствующая информация получена в ответ на запрос в Государственную полицию Латвии.

Как подчеркнули в полиции Латвии, в деле речь идет именно об отмывании средств.

"В связи с фактом покупки украинским предприятием CHERNOMORNEFTEGAZ буровой плавучей установки (платформы), который состоялся 1 марта 2011 года, 16 мая 2012 Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Латвии по факту легализации средств, полученных преступным путем, возбужден уголовный процесс N. 11816009312 по части 3 статьи 195 Уголовного закона Латвийской республики", — говорится в ответе латвийской полиции.

Начальник Первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии Янис Целмс сообщил, что для установления движения средств на банковский счет Highway Investments Limited в латвийском банке "Трастакомерцбанка" наложен арест.

"Так, уголовно-процессуальный процесс в Латвии предусматривает арест счетов, и в таком случае клиент, конечно, не может ничего сделать — работать со своим счетом", — сообщил Целмс в комментарии ТВi.

Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что теперь задача правоохранителей — проследить, откуда пришли средства, и куда они, вероятно, уже успели уйти.

Латвийские правоохранители уже передали украинской прокуратуре просьбу о допросе лиц, причастных к делу с украинской стороны.

Имена лиц, причастных к этому делу, и их статус латвийские правоохранители пока не разглашают.

Источник: tvi.ua

 Напомним, в 2011-м "Черноморнефтегаз" приобрел буровую платформу сингапурского производства не непосредственно у завода Keppel, а через посредника — британскую фирму Highway Investments Processing LLP. Стоимость вышки составила $400 млн.

Латвия имеет прямое отношение к фирме Highway, фирму основало юридическое бюро в Риге. "Черноморнефтегаз" перечислил $400 млн. на счет фирмы Highway в "Трастакомерцбанке", который связывают с бизнес-орбитой группы "РосУкрЭнерго".

Читайте Comments.ua в Google News