ГФС будет проверять конечных бенефициарных владельцев

Внедрение Концепции поможет противодействовать отмыванию средств

В Украине подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о бенефициарных владельцах. Это позволит внедрить Концепцию механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарах, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в соцсети Facebook.

Как отмечается, это поможет противодействовать коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.

"ГФС совместно с другими участниками меморандума будет участвовать в разработке и организации бизнес-процессов проверки сведений о бенефициарных собственниках (описание бизнес-процессов, определение конечных бенефициаров, описание взаимодействия информационных систем, структур и форматов данных) с учетом стандартизации данных BODS (Beneficial Ownership Data Standart)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, добавляется, что ГФС получит полномочия привлекать к ответственности граждан в случаях непредоставления или предоставления ложной информации относительно конечного бенефициарного владельца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ГФС рассказали, как можно получить рассрочку на НДС.