Информацию о бенефициарных владельцах будет проверять ещё один госорган

В Украине информацию о конечных бенефициарных владельцев будет проверять ещё один государственный орган — Национальный банк. Для этого регулятор подписал меморандум о сотрудничестве с другими госорганами, передает пресс-служба НБУ в соцсети Facebook.

Как отмечается, подписанный меморандум определил основные направления сотрудничества между сторонами. О том, что в Украине начнут проверять конечных бенефициарных владельцев, ранее сообщала Государственная фискальная служба.

"Это важный шаг по противодействию коррупции, отмыванию средств, мошенничества, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанных с фиктивной деятельностью компаний", — говорят в Нацбанке.

В стране уже была разработана дорожная карта по внедрению проверки информации о конечных бенефициарных владельцах. Всего запланировано 12 мероприятий, их должны реализовать до конца этого года.

Кроме этого, проверять конечных бенефициарных владельцев будут Министерство юстиции, Министерство финансов, Госфинмониторинг, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственное агентство по вопросам электронного управления.

Ранее, издание "Комментарии" сообщало, что ГФС будет проверять конечных бенефициарных владельцев.