Лоббисты азартной легализации в лицах: кому интересен закон об игорном бизнесе

До сих пор при анализе правительственного законопроекта больше внимания уделялось именно тексту. Для того, чтобы увидеть более полную картину, следует обратить внимание не только на содержание, но и на людей, причастных к написанию законопроекта №2285. Ведь именно из-за них текст документа изложен столь неудачно.

Главными лоббистами легализации рынка азартных игр в Украине эксперты и СМИ уже неоднократно называли две букмекерские компании – "Пари-Матч" и "Фаворит". В этом материале мы расскажем более подробно об этих компаниях. 

БК "Пари-Матч"

По данным профильных интернет-ресурсов букмекерская компания "Пари-Матч" основана в 1994 г. в Украине. Имеет широкую сеть пунктов приема ставок в более чем 30 городах России, а также в Беларуси, Молдове и Грузии. Как и большинство букмекеров, компания имеет лицензию Кюрасао, по которой осуществляет международную деятельность.

В результате запрета деятельности букмекерских компаний в Украине в 2009 г. деятельность "Пари-Матч" оказалась вне закона. Однако ей удалось обойти запрет бизнеса, связанного со ставками, путем регистрации их как лотереи Тото (на сайте Верховной Рады Украины приводится соответствующий термин: Лотерея тото — лотерея, победители в которой определяются в зависимости от угадывания результатов случайных событий в различных видах профессиональных и (или) любительских соревнований, включенных в опубликованной программы тиража лотереи)

Основателем и собственником ООО "Пари-Матч" является Швиндлерман Эдуард Семенович.

Эдуард Швиндлерман 

По данным СМИ, ранее Эдуард Швиндлерман неоднократно утверждал об уходе БК "Пари-Матч" с украинского рынка, однако по факту компания продолжает функционировать "в тени". 

Из постановления Печерского районного суда известно, что 15 октября 2015 г. был проведен обыск по месту жительства одного из учредителей букмекерской конторы. Расследование по факту ведения игрового бизнеса ведет Нацполиция. Во время обысков были обнаружены документы, предметы и вещи, "которые свидетельствуют об организации и проведении азартных игр под логотипом "Пари-Матч" в сети интернет". Упоминается в постановлении и одноименная компания.

В июле 2018 года "Наші гроші" писали об уголовном производстве, в котором журналисты называли имена Эдуарда Швиндлермана, а также Алены Шевцовой (девичья фамилия — Дегрик). Последняя, как было указано в публикации, являлась собственницей ФК "Леогейминг пей".

Как пишет издание "Апостроф", по версии следствия, под брендом "Пари-Матч" якобы работало виртуальное казино, которое выводило средства (до 350 млн долл. в год) "в направлении России и офшоров". Издание также отмечает, что в октябре 2017 года на счета ФК "Леогейминг пей" и ООО "Леогейминг" был наложен арест, однако уже через день был снят.

Впрочем, как позже сообщила сама Шевцова, со ссылкой на письмо Генеральной прокуратуры Украины в ответ на ее запрос о том, причастна ли компания ТОВ "ФК "Леогейминг Пей" и Шевцова А.В. к уголовному производству №42017000000002925 от 14.09.2017, ни она, ни указанная компании там не фигурируют. 

К слову, ООО "Пари-Матч" является клиентом юридической компании "Eterna Law", владелец которой — Астапов Андрей Юрьевич. Именно эта юридическая компания была привлечена к разработке текста законопроекта "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" №2285.

Говоря о букмекерской компании "Пари-Матч" стоит упомянуть об еще одном человеке – Сергиенко Ирине Владимировне — бывшая сотрудница БК "Пари-Матч", юрист. В настоящее время президент ГО "Украинская ассоциация игровой индустрии". Также является председателем Координационного совета по социально-ответственной легализации казино. При этом всем Ирина Сергиенко, как пишет РБК-Украина, долгое время работала в Департаменте электронного бизнеса "Приватбанка".

Ирина Сергиенко

БК "ФАВОРИТ"

БК "Фаворит" (Фавбет) – по данным профильных ресурсов самая большая украинская букмекерская контора, которая начала свою деятельность в 1999 году. Популярность "Фаворит" распространилась и на другие страны СНГ: Россию, Казахстан и Беларусь. Ведет букмекерскую деятельность на основе международной лицензии, выданной на острове Кюрасао.

В Украине ООО "Фаворит Спорт" проводит свою деятельность как лотерея тото от "Украинской национальной лотереи". Лотерея "Фаворит Спорт" зарегистрирована под №118 в Едином реестре государственных лотерей.

Андрей Матюха

В 2014 году прокуратура Святошинского района Киева организовала проверку законности деятельности сети игорных заведений БК "Фаворит", которые действовали под видом распространения государственных лотерей. В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса (занятие игорным бизнесом) правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты около 100 единиц компьютерной техники.

В конце 2016 года СБУ сообщила о ликвидации крупнейшей букмекерской конторы Украины – "Фаворит". Утверждается, что деятельность конторы обеспечивала финансирование террористической деятельности на востоке Украины, что является преступлением по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины — финансирование терроризма. При проведении следственных действий по 28-ми адресам в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к деятельности фирмы, правоохранители изъяли почти тысячу единиц компьютерной техники, документацию, игровые устройства и более семи миллионов гривен наличными.

Несмотря на громкие обыски и заявления правоохранительных органов, букмекерская контора "Фаворит" продолжает существовать и активно развивается. Против ее владельца Андрея Матюхи не открыто никаких уголовных дел.

Борис Баум

С того момента, как в Украине заговорили о легализации рынка азартных игр, на этом поле активизировался некий Борис Баум. Россиянин, который в открытую принимал участие в заседании парламентского комитета по легализации "игорки" в Раде заявил, что является представителем президента Владимира Зеленского. 

Борис Петрович Баум – уроженец Латвии. Выступал бенефициаром в украинской компании ООО "Про-енерджи-консалтинг", также был председателем набсовета "Первого Инвестиционного Банка" и миноритарным владельцем, а также занимал высокую должность на АО "Никопольский завод ферросплавов".

Последние 15 лет Баум занимал руководящие должности в ряде компаний, принадлежащих группе под называнием "Лужниковские". Группе принадлежит связка компаний ООО "ВС Энержи Интернешинал Украина", ОАО "Первый Инвестиционный Банк", АО "Парыкс Банк", АО "Балтийский Транзитный Банк". Согласно открытым данным бенефициаров, они принадлежат члену совета РФ Александру Бабакову (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран), президенту спортивного клуба ЦСКА Евгению Гиннеру.

Данное сообщество является собственником значительных активов в Украине. А именно: гостиниц "Премьер Палас", "Русь" и прочих. Также представители общины являются собственниками 1/3 обленерго в Украине и прочих значимых активов.

Особого внимания заслуживает работа Баума гендиректором телеканала RTVI в Нью-Йорке, учитывая то, что канал финансируется бюджетом РФ. Кроме того, Борис Баум занимался автоматным игорным бизнесом и является бенефициаром оффшорной First National Lotteri Ltd., связанной с Первой национальной лотереей в России.

Главным следственным управлением МВД Украины осуществляется расследование в уголовном производстве №12015000000000114 от 11.03.2015 года, по фактам присвоения государственных средств должностными лицами компании ВС "Энерджи Интернешнл Украина". В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами указанных компаний и подконтрольных им субъектам предпринимательской деятельности осуществлялись хищения бюджетных средств путем изъятия собственного капитала в пользу других лицензиатов для бесплатной компенсации расходов понесенных подконтрольными облэнерго.

Борис Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" №2285 под предлогом представителя Владимира Зеленского. Самый большой вопрос, на который пока нет ответа: почему Зеленский, чьим именем прикрывается одиозный Борис Баум, до сих пор не заявил, что никак с ним не связан? 

Андрей Астапов

Андрей Астапов

Как уже было сказано, в разработке правительственного законопроекта по легализации азартных игр активное участие принимает юридическая компания "Eterna Law", в частности ее собственник и учредитель Астапов Андрей Юрьевич.

Учредителями Адвокатского объединения "Eterna Law" выступают непосредственно Астапов Андрей Юрьевич и Мальский Олег Маркиянович. По данным из открытых источников установлено, что отцом Мальского Олега Маркияновича является Мальский Маркиян – завкафедрой международных отношений ЛНУ им. И.Франко. Братом Мальского Олега Маркияновича является Мальский Маркиян Маркиянович – глава Львовской ОГА.

В 2015 году юридическая фирма Астапова "AstapovLawyers" объединилась с европейской юридической фирмой Baltic Business Group и получила название "Eterna Law". Предшествовал этому скандал, который возник вокруг решения Дисциплинарного трибунала Королевского института арбитров Великобритании (Chartered Institute of Arbitrators) по тогда еще члену CIArb, управляющему партнеру "AstapovLawyers" Андрею Астапову.

Как видно из решения Дисциплинарного трибунала CIArb, в октябре 2013 против Астапова было открыто дисциплинарное производство. Инициатором выступил Луи Фланери, партнер юридической фирмы Stephenson Harwood, руководитель арбитражной практики компании. Луи Фланери обвинил Астапова в неправомерных действиях, совершенных управляющим партнером ЮФ "AstapovLawyers" в процессе профессиональных взаимоотношений между Астаповым и юрфирмой Stephenson Harwood. Жалоба касалась использования клиентских средств, уплаченных за услуги эксперта в казахском налоговом праве, который предоставлял свои экспертные выводы в рамках арбитража ICSID против республики Казахстан.

Решением Дисциплинарного трибунала Астапов был исключен из Королевского института арбитров. При этом Дисциплинарный суд решил, что Астапов должен оплатить CIArb сумму в 25 тыс. фунтов на покрытие расходов, понесенных институтом. Результатом данного скандала могло быть объединение "AstapovLawyers" с "Baltic Business Group" в "Eterna Law".

По данным СМИ, "Eterna Law" занимается разработкой текста законопроекта "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" №2285. На сайте компании данная информация не подтверждается.

По некоторым сведениям, поручение о разработке текста законопроекта исходит от председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины – Давида Арахамии. В "Eterna Law" данную информацию также опровергают. Однако, в интервью Арахамия прямо говорит о том, что Андрей Астапов был привлечен в рабочую группу по созданию данного законопроекта по его просьбе. 

Напомним, клиентом юридической компании "Eterna Law" является компания "Пари-Матч".

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Давид Арахамия – украинский политик, бизнесмен, общественный деятель и волонтер. Глава депутатской фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Арахамию ответственным за принятие законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине Верховной Радой.

Интерес у главы фракции "Слуга народа" к игорному бизнесу не является случайным. Журналисты программы "Схемы" зафиксировали регулярные встречи Давида с миноритарным собственником компании "Пари-Матч" (ТМ "Parimatch") и ее гендиректором Сергеем Портновым. Давид Арахамия с июля 2019 года регулярно посещает центральный офис букмекерской компании "Пари-Матч", расположенный на ул. Боженко, 14а.

По данным журналистского расследования, букмекерская компания "Пари-Матч" пытается навязать свой законопроект по легализации игорного бизнеса в Украине. За принятие нужного законопроекта, по словам источников, близких к Сергею Портнову, Давиду Арахамии обещают 5 млн. евро.

По словам журналистов, документ разрабатывался с соблюдением строжайшей тайны, поскольку писался под конкретную компанию-заказчика.

Позже Давид Арахамия в интервью журналистам сказал, что отстранился от написания проекта закона о легализации игорного бизнеса в связи с давлением на него различных криминальных структур. 

Выводы

Президент Зеленский поставил задачу принять закон по азартному рынку до 1 декабря. Счет идет на дни и даже на часы. Пока неизвестно, что победит – желание получить в бюджет 3 миллиарда "любым путем, но поскорее" или же здравый смысл. Как показывает это небольшое исследование, к разработке нынешнего варианта законопроекта привлечены люди, интерес которых может заключаться в деструктивной для нацбезопасности деятельности.

В результате Украина может столкнуться с катастрофическими последствиями – на фоне которых 3 миллиарда, запланированных на следующий год от азартных игр, покажутся жалкими копейками.

Читайте Comments.ua в Google News