Суд отменил штраф «дочке» российского «Сбербанка»

Окружной административный суда Киева отменил решение НБУ о штрафе на украинскую дочернюю структуру российского государственного "Сбербанка". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нацбанк обжалует в апелляционном порядке решение суда. 

В НБУ напомнили, что в декабре прошлого года регулятор применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующей проверки к "Сбербанку", наложив на финансовое учреждение штраф на 94,74 млн грн и издав письменное предупреждение. 

Национальный банк Украины выявил крупномасштабные финансовые операции на общую сумму более 3 миллиардов гривен, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных и недействительных.

Также отмечается, что НБУ неоднократно применял к указанному банку меры воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Как сообщало издание "Комментарии", Сбербанк продал украинскую "дочку" Тигипко. Это первый банк, который России удалось продать. Сбербанк, ВТБ Банк и БМ Банк не нашли покупателей, либо их заявки отклонил НБУ.