«Отмыл» почти 3 млн евро: на экс-нардепа Мартыненко подали в суд в Швейцарии

Народного депутата Украины III—VIII созывов Николая Мартыненко обвинили в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Обвинительный акт против Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины подала в Федеральный уголовный суд Генеральная прокуратура Швейцарии, сообщается на сайте ведомства.

Так, преступная группировка обвиняется в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Так, Мартыненко препятствовал конфискации незаконно полученных активов на эту сумму, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом. Следствие предполагает, что комиссионные платежи были незаконно произведены чешской компанией Skoda JS — чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций. Так, фирма выплатила комиссию на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом" — государственного оператора атомных электростанций в Украине. Отметим, что дело расследуют совместно с правоохранителями из Чехии и Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии задержали бывшего нардепа Онищенко.

Читайте Comments.ua в Google News